בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א)ו-32(א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 ², בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. כישורי ראש הרשות המוסמכת

לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן:

(1) עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפה החוק;

(2) עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;

(3) עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;

(4) בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין-לאומיים;

(5) בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.

י"ט בסיון התשס"א (10 ביוני 2001)

(חמ 3-3114)